Sobreseen definitivamente a Edgar Adhemar Bacchiani en la causa por evasión fiscal

En un nuevo capítulo de los múltiples frentes judiciales que envuelven al CEO de Adhemar Capital, la Justicia dictó el sobreseimiento definitivo de Edgar Adhemar Bacchiani en el marco de la investigación que se le seguía por presunta evasión fiscal.

La resolución extingue la acción penal en este expediente específico vinculante a obligaciones tributarias, al considerar los magistrados que no se configuraron los elementos típicos del delito de evasión o que las pruebas recabadas no permitieron sostener la acusación promovida por los organismos recaudadores.

La diferenciación clave entre los expedientes judiciales

El alcance de este sobreseimiento definitivo se circunscribe estrictamente al fuero penal tributario (evasión fiscal). Fuentes judiciales remarcaron que este fallo no impacta de manera directa en la causa principal en la que Bacchiani se encuentra imputado y procesado por delitos de mayor escala.

El "Trader" continúa bajo la órbita de la Justicia por las acusaciones de:

• Intermediación financiera no autorizada.

• Estafas reiteradas a miles de ahorristas en Catamarca, La Rioja, Córdoba y Tucumán.

• Lavado de activos y asociación ilícita.

Por estas últimas causas, Bacchiani ha cumplido y mantiene medidas cautelares de restricción de la libertad y embargos multimillonarios sobre sus bienes y activos digitales.

Un hito procesal en el entramado de Adhemar Capital

La causa por evasión fiscal se había iniciado a partir de las inconsistencias detectadas por la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) respecto a los movimientos patrimoniales, transacciones en criptomonedas y declaraciones juradas presentadas por Bacchiani y la firma Adhemar Capital durante el período de mayor captación de fondos.

Con la firmeza del sobreseimiento definitivo dictado por el tribunal, la defensa técnica del empresario logra cerrar uno de los flancos de persecución penal, mientras concentran sus planteos en las audiencias y requerimientos de elevación a juicio oral por las estafas piramidales.