Inversores de Adhemar Capital, intimados por la AFIP

Ya lo había solicitado el fiscal Santos Reynoso,al juez federal Contreras,que los inversores de la financiera, justifiquen los fondos utilizados. El Juezdeterminó: “Ofíciese al Grupo de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional, con la intervención necesaria y mancomunada de personal técnico capacitado de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), UIF y Procelac (oficiando al efecto); se avoquen a producir un amplio informe patrimonial y financiero respecto de cada uno de los inversores de la firma ‘Adhemar Capital S.R.L.’, tanto personas físicas como jurídicas; analizando la totalidad de la documentación y elementos secuestrados obrantes en la causa, existentes en soporte papel y magnético/informático (contratos, carpetas de clientes, pendrives, CD, computadoras, celulares, etc.), material que se encuentra en calidad de secuestro en ese órgano jurisdiccional a su cargo; con la finalidad de determinar el origen y licitud del capital aportado por cada uno de los inversores/clientes de la empresa”.

Según se detalla en el documento, la información debe ser enviada por mail.

Concretamente, y por pedido del Juez Federal Contreras, AFIP intimó a inversores de la financiera para que justifiquen los fondos utilizados, inversiones o colocaciones de fondos en la empresa antes mencionada.

Ello generó gran malestar entre los ahorristas, y dicen que se desvía el foco de atención hacia los denunciantes y no a la ruta del dinero de Adhemar Capital. .