Allanaron oficinas de Adhemar Capital
Fue por orden del Juez Federal Miguel Ángel Contreras, que Gendarmería Nacional, este pasado miércoles, y en un procedimiento que duró varias horas, allanó la sucursal de Adhemar Capital, ubicada en Yerba Buena, provincia de Tucumán.
Tal sucursal, se encuentra en uno de los barrios más cotizados de la vecina provincia, en un edificio de avenida Solano Vera
Recordemos que Edgard Adhemar Bacchiani y sus gerentes de distintas sucursales, fueron imputados por la Justicia Federal de los delitos de "intermediación financiera sin autorización", "lavado de activos", "defraudación" y "asociación ilícita".
La causa cuenta con múltiples denuncias de acreedores en contra de Bacchiani y sus colaboradores por supuestas estafas, lavado de activos con monedas extranjeras sin autorización e intermediación, entre otras, en Tucumán, Córdoba y Catamarca.
Justamente, la Justicia Federal avanzó con la investigación por lavados de activos en la sucursal de Adhemar Capital, ubicada en Yerba Buena.
En el lugar (Yerba Buena) secuestraron una computadora, una notebook, varios teléfonos celulares, un pendrive y una importante cantidad de documentos que estarían vinculados a la causa.
La investigación de Tucumán, que en un primer momento estuvo a cargo de a Justicia Federal tucumana, quedó en manos del juez Contreras.
Se pudo conocer que entre los acusados habría cuatro personas oriundas de Tucumán, que estarían vinculadas con las actividades de la sucursal de Yerba Buena, en la que se recibía dinero con la promesa de ganancias mensuales de entre 14 y 23%.
