El vínculo oculto entre “El Mencho” y la Argentina

El nombre de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, volvió a ocupar la agenda internacional tras los recientes hechos ocurridos en México. En ese contexto, resurgen también los antecedentes de investigaciones judiciales que vincularon a su entorno familiar con operaciones comerciales en Argentina bajo sospecha de lavado de activos.

La apertura del minimarket “Corner mi lugar” en 2009, en la zona de Pierina Dealessi al 200, en Puerto Madero, fue presentada como un emprendimiento comercial con proyección de franquicia y una inversión inicial estimada en 2,5 millones de dólares. Sin embargo, años más tarde, la Justicia argentina vinculó esa operatoria con una investigación por presunto lavado de activos.

La sociedad que administraba el local, Círculo Internacional SA, era la filial argentina de la firma mexicana Círculo Comercial Total de Productos SA de CV. Según consta en la causa judicial, entre 2009 y 2011 la empresa local recibió aproximadamente 1,8 millones de dólares mediante transferencias y depósitos provenientes de la firma mexicana.

Quién es Gerardo González Valencia

De acuerdo con la investigación, el principal impulsor del proyecto era Gerardo González Valencia, ciudadano mexicano y cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En Estados Unidos, González Valencia fue acusado de conspirar para importar y distribuir grandes cantidades de cocaína. Fue detenido en Uruguay en 2016, extraditado en 2020 y condenado a cadena perpetua en 2023 por la Justicia federal norteamericana.

En su defensa, sostuvo que desde 2009 había iniciado actividades comerciales formales en Argentina y Uruguay. No obstante, tribunales estadounidenses consideraron acreditada su participación en maniobras de narcotráfico previas y simultáneas a esas inversiones.

El origen de la investigación en Argentina

La causa local tuvo uno de sus primeros indicios en diciembre de 2008, cuando un accidente de tránsito en Puerto Madero involucró a ciudadanos mexicanos vinculados a una sociedad recientemente constituida. El vehículo estaba registrado a nombre de una empresa con domicilio fiscal en Ituzaingó, cuyo titular formal era un taxista argentino.

Ese dato derivó en una investigación que permitió establecer conexiones societarias y financieras entre la firma argentina y la estructura empresarial mexicana.

El juez federal Néstor Barral y el fiscal Sebastián Basso intervinieron en la causa, que incluyó pedidos de captura internacional para González Valencia y otros ciudadanos extranjeros mencionados en el expediente.

Derivaciones en Uruguay

En paralelo, autoridades uruguayas investigaron adquisiciones inmobiliarias realizadas en Punta del Este y Punta Ballena vinculadas al entorno familiar de González Valencia. Parte de esa información surgió del análisis de documentación financiera internacional.

En mayo de 2025, Interpol Uruguay detuvo al empresario argentino Oscar Gilberto Calvete Voz de Sousa, quien había sido mencionado en la causa como representante societario y operador comercial de la firma local.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó posteriormente la existencia de vínculos entre las sociedades argentina y mexicana, en el marco de la investigación por presunto lavado de activos.